Top.Mail.Ru

Все компании обязаны будут проверять контрагентов

Все компании обязаны будут проверять контрагентов, об этом говорится в двух новых законопроектах Росфинмониторинга. Штрафы за нарушения начинаются от 1 миллиона рублей.

У юридических лиц появятся дополнительные обязанности, связанные с противодействием отмыванию денежных средств. Росфинмониторинг предложил внести изменения в «антиотмывочный» закон и КоАП (законопроекты 01/05/10-18/00085252 и 02/04/10-18/00085254).

Согласно предложенным поправкам, руководство компании будет обязано самостоятельно проверять всех своих контрагентов для предупреждения сделок по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Также юрлицам необходимо будет информировать работников о новых законодательных требованиях и сотрудничать с госорганами.

«Совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, — влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, с конфискацией денежных средств или иного имущества», — цитата из законопроекта «О внесении изменений в КоАП».

На данный момент законопроект 01/05/10-18/00085252 находится на этапе подведения итогов публичного обсуждения текста. А законопроект 02/04/10-18/00085254 после оценки Минэкономразвития рекомендован к доработке. Также ведомство предлагает дополнить проект акта положениями, устанавливающими переходный период не менее 6 месяцев.

Пока точные сроки начала действия новых поправок неизвестны. Вступят они в силу, по обыкновению, через 30 дней после официальной публикации законопроектов.

В настоящее время вышеизложенная ответственность в российском законодательстве установлена только для банков и кредитных организаций. Юридических лиц в ст. 15.27 КоАП РФ нет.

Как проверить контрагента

Дальновидные руководители уже сейчас проверяют контрагентов на благонадёжность, что при любом законодательном раскладе будет плюсом для
компании.

Для оценки рисков при заключении сделок с контрагентами предлагаем воспользоваться услугой экспресс-проверки от АМЛ Групп и получить полное досье на любую организацию страны. Наши юристы составят подробный отчёт для подтверждения реальности сделки для ФНС и покажут, ведётся ли в отношении компании исполнительное производство. 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Подробнее об услуге «Проверка контрагента» читайте  также в статье генерального директора АМЛ Групп Елены Раздрогиной «Предупрежден — значит вооружен».

Будьте в курсе!

Узнавайте первыми о новых событиях, акциях и новостях компании АМЛ Групп, а также о законодательных изменениях, влияющих на бизнес. 
Подписывайтесь на нашу рассылку.

С политикой конфиденциальности ознакомлен